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        北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]第三届三十三次董事会决定告示_AG环亚娱乐官方唯一指定

        发布时间:2018/09/23作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8164

        (原问题:北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]第三届三十三次董事会决定告示)

        证券代码[dàimǎ]:002383 证券简称:合众思壮 告示编号:2016-072

        北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]

        第三届三十三次董事会决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        一、董事会会议召开景象。

        北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]第三届董事会第三十三次会议于2016年6月27日以通信方法召开。会议通知于2016年6月23日以电话、邮件的方法发出,会议应到董事7人,实到董事7人,公司[gōngsī]监事、部门治理职员、董事会秘书列席会议。

        会议召开切合法令、行政律例、部分规章及《公司[gōngsī]章程》的划定。

        二、董事会会议审议。景象。

        会议由董事长郭信平老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí],董事经由审议。,以通信表决方法举行表决,通过了如下议案:

        (一)关于公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算延期的议案

        决策赞成公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算(简称“增持打算”)举行如下变动:增持打算尝试。限期由的自2015年7月2日起将来十二个月内,变动为2015年7月2日至2016年9月30日。

        该议案的具容请拜见于同日在《证券时报》、《证券报》、巨潮资讯网上登载[kāndēng]的《北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算延期的告示》

        表决后果:5票赞成、0票否决、0票弃权,,2票回避(关联[guānlián]董事侯红梅、欧阳玲回避表决)。

        (二)关于召开二○一六年第三次暂且股东大会。的议案

        决策召开公司[gōngsī]2016年第三次暂且股东大会。,审议。公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算延期的议案。

        表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票。

        召开2016年第三次暂且股东大会。景象。,请参考登载[kāndēng]在《证券时报》、《证券报》和巨潮资讯网的《召开2016年第三次暂且股东大会。通知》。

        特此告示。

        北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]

        董 事 会

        二○一六年六月二八日

        证券代码[dàimǎ]:002383 证券简称:合众思壮 告示编号:2016-073

        北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]

        第三届监事会第十五次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        一、监事会会议的召开景象。

        北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]第三届监事会第十五次会议于2016年6月27日在公司[gōngsī]会议室以现场方法召开。会议通知已于2016年6月23日通过专人送达、邮件等方法发出,会议应出席[chūxí]监事3名,出席[chūxí]监事3名。会议由公司[gōngsī]监事会主席[zhǔxí]刘江密斯。主持[zhǔchí],会议的召集、召开及表决法式符律、律例和《公司[gōngsī]章程》的划定。

        二、监事会会议表决景象。

        会议以举手表决的方法通过了议案:

        (一)审议。通过《关于公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算延期的议案》

        经考核。,监事会以为公司[gōngsī]提出的治理职员增持公司[gōngsī]股份打算的延期事项[shìxiàng]符律、行政律例和证监会的划定,于呵护上市[shàngshì]公司[gōngsī]及股东的好处[lìyì]。

        表决后果:赞成3票,否决0票,弃权0票。

        三、查文件

        1、经与会监事签字并加盖公司[gōngsī]印章的监事会决定

        特此告示。

        北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]

        监 事 会

        二○一六年六月二十八日

        证券代码[dàimǎ]:002383 证券简称:合众思壮 告示编号:2016-074

        北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]

        关于公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算延期的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        一、上次增持打算尝试。景象。

        北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī](简称“合众思壮”或“公司[gōngsī]”)划分[huáfēn]于2015年7月1日、12月15日、2016年6月24日在巨潮资讯网、证券报、证券时报披露。了《北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算的告示》、《北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算变动的告示》、《北京[běijīng]合众思壮科技股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算的希望告示》。

        公司[gōngsī]董事、副总司理侯红梅、董事欧阳玲、副总司理兼董事会秘书左玉立、业务卖力人吴林、黄海晖、王尔迅、财政总监。袁学林等七名公司[gōngsī]治理职员,基于对本公司[gōngsī]将来不变一连生久远景的信念[xìnxīn],打算于自 2015年7月2日起将来十二个月内,按照证券监视治理委员。会和深圳证券买卖所的划定,通过深圳证券买卖所买卖体系容许[yǔnxǔ]的方法(包罗但不限于集中竞价和大宗买卖)累计增持公司[gōngsī]股份于8,400万元人民[rénmín]币,增持所需资金由其自筹取得。介入本次增持的董事和治理职员许可:在增持时代及在增持完成。后6 个月内不转让本次所增持公司[gōngsī]股份。

        遏制2016年6月22日,公司[gōngsī]董事、副总司理侯红梅、董事欧阳玲、副总司理兼董事会秘书左玉立、业务卖力人吴林、黄海晖、王尔迅、财政总监。袁学林等七名公司[gōngsī]治理职员以自筹资金通过“中铁宝盈-合众思壮高管增持客户。资产治理打算”,委托。治理人中铁宝盈资产治理公司[gōngsī]通过深圳证券买卖所买卖体系从二级市场。上买入公司[gōngsī]股票 1,767,808股,完成。增持金额59,515,020元人民[rénmín]币。

        二、未能准期推行增持打算景象。说明

        公司[gōngsī]今朝正在操持资产重组事项[shìxiàng],证监会上市[shàngshì]公司[gōngsī]并购重组考核。委员。会将于2016年6月29日召开并购重组委2016年第46次事情会议,考核。公司[gōngsī]刊行股份及付泛起金购置资产并召募资金暨关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]。公司[gōngsī]股票已于2016年6月23日开市起停牌,具容详见于2016年6月23日在巨潮资讯网、证券报、证券时报披露。的《关于证监会上市[shàngshì]公司[gōngsī]并购重组考核。委员。会考核。公司[gōngsī]刊行股份及付泛起金购置资产并召募资金暨关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]的停牌告示》。公司[gōngsī]本次治理职员增持公司[gōngsī]股份打算将于2016年7月2日到期[dàoqī],鉴于公司[gōngsī]股票已经停牌并按照《深圳证券买卖所中小企业[qǐyè]板上市[shàngshì]公司[gōngsī]运作指引》3.8.17条第三款的划定,上市[shàngshì]公司[gōngsī]董事、监事、治理职员在自对本公司[gōngsī]股票及其衍生品种买卖价钱发生较大影响。的变乱产生之日或者进入抉择[juéyì]法式之日,至依法披露。后二个买卖日内,不得生意本公司[gōngsī]股票及其衍生品种。因此,公司[gōngsī]对本次公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算拟举行延期。

        三、本次增持打算变动的说明

        因为景象。的变化,公司[gōngsī]治理职员增持公司[gōngsī]股份打算拟举行如下变动:

        1、增持打算尝试。限期由的自2015年7月2日起将来十二个月内,变动为2015年7月2日至2016年9月30日。