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                                                      <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                      <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

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                                                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
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                                                                                                  当前位置:北京国芯威电子科技股份有限公司 > 西安电子公司 > AG环亚娱乐官方唯一指定

                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第二十八次集会会议决策通告

                                                                                                  发布时间:2018/02/18作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8134

                                                                                                  证券代码:002579              证券简称:中京电子              通告编号:2018-025

                                                                                                  惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第二十八次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                                  惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月9日以电子邮件、传真的方法向公司全体董事、监事和高级打点职员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第二十八次集会会议关照》;2018年2月13日,公司第三届董事会第二十八次集会会议(以下简称“本次集会会议”)在惠州市本公司办公楼集会会议室以现场方法召开。集会会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事和高级打点职员列席了集会会议;本次集会会议召开的时刻、所在、方法切合《公司法》等法令、行政礼貌、部分规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关划定,做出的决策正当、有用。

                                                                                                  本次集会会议以投票方法逐项审议通过了以下议案:

                                                                                                  一、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》。

                                                                                                  1、回购股份的目标

                                                                                                  鉴于近期股票市场呈现较大颠簸,同时公司股价呈现较大下跌,公司以为今朝公司股价不能公道浮现公司的现实策划状况,倒霉于维护公司成本市场形象,为了不变投资者的投资预期,维护宽大投资者好处,加强投资者对公司的投资信念,公司团结自身财政状况和策划状况,拟回收回购股份的情势,通报公司生长信念。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公家股份打点步伐(试行)》、《关于上市公司以齐集竞价方法回购股份的增补划定》及《深圳证券买卖营业所上市公司以齐集竞价方法回购股份营业指引》的相干划定,公司董事会抉择拟以自有资金回购公司部门社会公家股股份。

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  2、回购股份的方法

                                                                                                  拟通过深圳证券买卖营业以是齐集竞价买卖营业方法回购。

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  3、回购股份的用途

                                                                                                  用作注销以镌汰公司注册成本、实验股权鼓励打算等,详细授权董事会依据有关法令礼貌抉择。

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  4、回购股份的价值或价值区间、订价原则

                                                                                                  为掩护投资者好处,公司确定本次回购股份的价值为每股不高出人民币12元/股。若公司在回购期内产天生本公积转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股等除权除息事件,,自股价除权除息之日起,响应调解回购价值上限。

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  5、回购的资金总额以及资金来历

                                                                                                  用于回购的资金总额最高不高出人民币5000万元,资金来历为自有资金。

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  6、回购股份的种类、数目及占总股本的比例

                                                                                                  回购股份的种类为本公司刊行的 A 股社会公家股份。在回购资金总额不高出人民币5000万元、回购股份价值不高出12元/股的前提下,估量回购股份约为416万股,占公司总股本约1.10%。若公司在回购期内产天生本公积转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股等除权除息事件,自股价除权除息之日起,响应调解回购股份数目。详细回购股份的数目以回购限期届满时现实回购的股份数目为准。

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  7、回购股份的限期

                                                                                                  自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。假如触及以下前提,则回购限期提前届满:

                                                                                                  (1)假如在回购限期内回购资金行使金额到达最高限额,则回购方案即实验完毕,回购限期自该日起提前届满。

                                                                                                  (2)如公司董事会抉择终止本回购方案,则回购限期自董事会决策终止本回购方案之日起提前届满。

                                                                                                  公司将按照股东大会和董事会授权,在回购限期内按照市场环境择机做出回购决定并予以实验。

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  8、决策的有用期

                                                                                                  本次回购公司股份方案决策的有用期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

                                                                                                  详细内容详见公司于2018年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上登载的《关于回购公司股份的预案》。

                                                                                                  二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及打点层治理本次回购股份相干屎的议案》。

                                                                                                  (一)公司提请股东大会授权董事会抉择以下事件:

                                                                                                  1、依据有关法令礼貌抉择回购股份的详细用途,包罗但不限于用作注销以镌汰公司注册成本、实验股权鼓励打算等;

                                                                                                  2、按照公司现实环境及股价示意等综合抉择继承实验可能终止实验本回购方案。

                                                                                                  3、授权公司董事会依据有关划定(即合用的法令、礼貌、禁锢部分的有关划定)调解详细实验方案。

                                                                                                  (二)公司提请股东大会授权公司打点层详细治理回购公司股份事件,包罗但不限于:

                                                                                                  1、授权公司打点层按照上述要求择机回购公司股份,包罗在授权范畴内按照市场现实环境抉择详细实验的回购价值、回购机缘、回购数目等;

                                                                                                  2、授权公司打点层在回购股份实验完成后,治理《公司章程》修改及注册成本改观等事件;

                                                                                                  3、授权公司打点层依据有关划定(即合用的法令、礼貌、禁锢部分的有关划定)及回购陈诉书,治理与股份回购有关的其他事件。

                                                                                                  (三)上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之日止。

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                                                  三、《关于改观全资子公司投资设立有限合资企业方案的议案》。

                                                                                                  2018年1月8日,公司召开第三届董事会第二十六次集会会议,审议通过了《关于全资子公司拟投资设立有限合资企业的议案》,赞成公司的全资子公司惠州中京电子科技有限公司(以下简称“中京科技”)拟与建信(北京)投资基金打点有限责任公司(以下简称“建信投资”)、广东粤财信任有限公司(以下简称“粤财信任”)配合投资设立有限合资企业“惠州中京电子财富投资合资企业(有限合资)”(暂命名,以工商行政打点构造挂号的名称为准,以下简称“有限合资企业”),有限合资企业拟作为公司收购珠海亿盛科技开拓有限公司、珠海元盛电子科技股份有限公司的收购主体。

                                                                                                  因为买卖营业敌手方的环境产生变换以及有限合资企业的设立历程调解,为了更好的维护公司及股东的好处,公司拟对2018年1月8日审议通过的《关于全资子公司拟投资设立有限合资企业的议案》中的相干方案作出改观。