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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  发布时间:2018/07/08作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:894

                                                                                                  证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2011-024

                                                                                                  阳泉煤业(团体)股份有限公司

                                                                                                  第四届董事会第十七次集会会议决策通告暨召开2011年第二次姑且股东大会的关照

                                                                                                  公司及董事会全体成员担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

                                                                                                  阳泉煤业(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月2日以电子邮件和书面方法向全体董事发出关于召开第四届董事会第十七次集会会议的关照。集会会议于2011年12月14日(礼拜三)上午9:00以通信方法召开。集会会议应到董事9人,实到董事9人。集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议审议并通过以下议案:

                                                                                                  一、关于增进关联方及调解2011年过活常关联买卖营业估量总额的议案;

                                                                                                  表决功效:6票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                  本议案属关联买卖营业,关联董事白英、许文珍和张仁回避表决。公详见公司临2011-026号通告。

                                                                                                  二、关于召开2011年第二次姑且股东大会的议案。

                                                                                                  表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                  2011年第二次姑且股东大会关照如下:

                                                                                                  (一)集会会议时刻:2011年12月30日(礼拜五)上午9:00。

                                                                                                  (二)集会会议所在:阳泉煤业(团体)有限责任公司集会会议中心。

                                                                                                  (三)集会会议议题

                                                                                                  1.审议关于增进关联方及调解2011年过活常关联买卖营业估量总额的议案。

                                                                                                  (四)与会职员

                                                                                                  1.制止2011年12月27日下战书买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托署理人出席,该署理人可不必是公司股东;

                                                                                                  2.公司董事、监事及高级打点职员;

                                                                                                  3.公司董事会约请的其他职员。

                                                                                                  (五)集会会议挂号步伐

                                                                                                  1.挂号方法:异地股东可以通过传真方法挂号(尺度名目见附件一)。法人股东该当由法定代表人或其委托的署理人出席集会会议。由法定代表人出席集会会议的,该当持业务执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司治理挂号;由法定代表人委托署理人出席集会会议的,署理人该当持业务执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)和法人股东账户卡到公司挂号。小我私人股东亲身出席集会会议的,该当持本人有用身份证和股东账户卡至公司挂号;委托署理人出席集会会议的,署理人还该当出示署理人本人有用身份证、股东授权委托书(见附件二)。

                                                                                                  2.挂号时刻:2011年12月28日上午9:00-11:00,下战书15:00-17:00。未在上述时刻内挂号的公司股东,亦可介入公司股东大会。

                                                                                                  3.挂号地点:山西省阳泉市北大街5号公司证券部。

                                                                                                  4.受托利用表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件二)治理挂号手续。

                                                                                                  5.集会会议接洽人:张思想、王平浩

                                                                                                  接洽电话:0353-7078568、0353-7080590

                                                                                                  接洽传真:0353-7080589

                                                                                                  6.其他事项

                                                                                                  会期半天,与会股东食宿、交通用度自理。

                                                                                                  附件:

                                                                                                  1.阳泉煤业(团体)股份有限公司2011年第二次姑且股东大会出席集会会议回执

                                                                                                  2.阳泉煤业(团体)股份有限公司2011年第二次姑且股东大会授权委托书

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  阳泉煤业(团体)股份有限公司董事会

                                                                                                  2011年12月14日

                                                                                                  附件一 回 执

                                                                                                  制止2011年12月 日,本单元(本人)持有阳泉煤业(团体)股份有限公司股票

                                                                                                  股,拟介入公司2011年第二次姑且股东大会。

                                                                                                  股东账户:

                                                                                                  股东单元名称或姓名(具名盖印):

                                                                                                  出席人姓名:

                                                                                                  身份证号码:

                                                                                                  接洽电话:

                                                                                                  年 月 日

                                                                                                  附件二:

                                                                                                  授 权 委 托 书

                                                                                                  兹全权委托 代表本人(本公司)出席阳泉煤业(团体)股份有限公司2011年第二次姑且股东大会并依照以下指示对下列议案投票。

                                                                                                  假如委托人未对以下议案做出详细表决指示,被委托人能否按本身抉择表决: 可以 不行以

                                                                                                  委托人对下述议案表决如下(请在响应的表决意见项下划“√”)

                                                                                                  序号

                                                                                                  议 案

                                                                                                  同意

                                                                                                  弃权

                                                                                                  阻挡

                                                                                                  1

                                                                                                  关于增进关联方及调解2011年过活常关联买卖营业估量总额的议案

                                                                                                  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

                                                                                                  委托人身份证号码:

                                                                                                  或业务执照号码: 委托人股东账户:

                                                                                                  受托人署名: 受托人身份证号:

                                                                                                  委托书有用限期: 委托日期: 年 月 日

                                                                                                  附注:

                                                                                                  1、未填、错填、笔迹无法识别的表决票或未投的表决票视为弃权;

                                                                                                  2、授权委托书剪报、复印或按以上名目廉价均有用;单元委托需加盖单元公章。

                                                                                                  证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2011-025

                                                                                                  阳泉煤业(团体)股份有限公司

                                                                                                  第四届监事会第十五次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司及监事会全体成员担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

                                                                                                  阳泉煤业(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月2日以电子邮件和书面方法向全体监事发出关于召开第四届监事会第十五次集会会议的关照。集会会议于2011年12月14日(礼拜三)上午10:30以通信方法召开。集会会议应到监事7人,实到监事7人。集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议审议并通过以下议案:

                                                                                                  一、关于增进关联方及调解2011年过活常关联买卖营业估量总额的议案。

                                                                                                  表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  阳泉煤业(团体)股份有限公司监事会

                                                                                                  2011年12月14日

                                                                                                  证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2011-026

                                                                                                  阳泉煤业(团体)股份有限公司

                                                                                                  关于增进关联方及调解2011年度

                                                                                                  一般关联买卖营业估量总额的通告

                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

                                                                                                  2011年4月21日和2011年5月20日,公司先后召开了第四届董事会第十三次集会会媾和2010年年度股东大会,审议通过了《关于2010年过活常关联买卖营业环境及估量2011年过活常关联买卖营业的议案》,对公司2011年一般关联买卖营业举办了估量。在现实运行中,部门关联买卖营业的环境产生变革必要举办调解,需增进公司关联买卖营业关联方并增进关联买卖营业估量总额。

                                                                                                  一、本次增进的一般关联买卖营业概述

                                                                                                  2011年增进关联买卖营业关联方以及一般关联买卖营业增进环境如下:

                                                                                                  (一)采购原煤关联买卖营业估量调解环境

                                                                                                  1.增进关联买卖营业关联方环境