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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_湖北泰晶电子科技股份有限公司通告(系列)

                                                                                                  发布时间:2018/01/30作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8112

                                                                                                  2016券商满足度评比:谁是您心中的最佳券商 新股申购 股市最快捷的造富本领

                                                                                                  证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 通告编号:2016-015

                                                                                                  湖北泰晶电子科技股份有限公司

                                                                                                  第二届董事会第八次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                                  湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第八次集会会议于2016年12月23日以现场集会会媾和通信集会会议相团结的方法召开。召开本次董事会的集会会议关照已于2016年12月13日以邮件、传真等方法送达列位董事。本次集会会议由董事长喻信东老师主持,应到会董事7名,实到7名,部门高管列席本次集会会议。本次董事会集会会议的召开切正当令、行政礼貌及《公司章程》的划定。

                                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                                  1、审议通过《关于聘用中审众环管帐师事宜所为公司2016年度审计机构的议案》

                                                                                                  详细内容详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖营业所网通告。

                                                                                                  表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  2、审议通过《关于公司在武汉东湖高新区光谷购买房产的议案》

                                                                                                  公司独立董事颁发了赞成的独立董事意见,详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖营业所网通告。

                                                                                                  表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  3、审议通过《关于拟定和修订响应公司制度的议案》

                                                                                                  公司团结现实环境新拟定了《防备大股东及关联方占用公司资金打点制度》、《年报信息披露重大过错责任追究制度》、《特定工具调研采访迎接打点制度》、《突发变乱危急处理赏罚应急制度》、《外部信息报送和行使打点制度》、《委托理财打点制度》、《重大事项内部陈诉制度》共七项制度,修订了《董事会秘书事变制度》、《董事会审计委员会事变细则》、《召募资金打点制度》。详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖营业所网站通告。

                                                                                                  表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  个中,本次修订的《召募资金打点制度》需提交股东大会审议。

                                                                                                  4、审议通过《关于提请召开2017年第一次姑且股东大会的议案》

                                                                                                  公司抉择于 2017 年1月9日召开2017年第一次姑且股东大会。详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖营业所网站通告。

                                                                                                  表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

                                                                                                  2016年12月24日

                                                                                                  证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 通告编号:2016-016

                                                                                                  湖北泰晶电子科技股份有限公司

                                                                                                  第二届监事会第六次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  一、监事会集会会议召开环境

                                                                                                  湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届监事会第六次集会会议于2016年12月23日以现场集会会议的方法召开。召开本次监事会的集会会议关照已于2016年12月13日以文件方法送达列位监事。本次集会会议由监事会主席魏福泉老师主持,应到会监事3名,实到3名。本次监事会集会会议的召开切正当令、行政礼貌及《公司章程》的划定。

                                                                                                  二、监事会集会会议审议环境

                                                                                                  经与会监事当真接头,集会会议审议通过了《关于公司在武汉东湖高新区光谷购买房产的议案》。

                                                                                                  详细内容详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖营业所网通告。

                                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

                                                                                                  2016年12月24日

                                                                                                  证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 通告编号:2016-017

                                                                                                  湖北泰晶电子科技股份有限公司

                                                                                                  关于聘用中审众环管帐师事宜所为2016年度审计机构通告

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下称“公司”)于2016年12月23日召开第二届董事会第八次集会会议,审议通过了《关于中审众环管帐师事宜所为公司2016年度审计机构的议案》,聘用中审众环管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2016年度财政审计机构和内部节制审计机构,为公司提供财政审计和内控审计,聘期一年。

                                                                                                  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

                                                                                                  2016年12月24日

                                                                                                  证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 通告编号:2016-018

                                                                                                  湖北泰晶电子科技股份有限公司

                                                                                                  关于在武汉东湖高新区光谷购买房产通告

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                                  ●公司拟行使自有资金购置武汉鼎杰环保电子有限公司开拓的鼎杰当代机电信息孵化园(一期)15栋共9层楼,预购面积约8,344.97平方米,估量总房款为人民币34,881,974元。(详细面积、总房款以最终签定的购房条约为准)。

                                                                                                  ●公司于2016年12月23日召开第二届董事会第八次集会会议审议通过了《关于在武汉东湖高新区光谷购买房产的议案》,经审议,公司全体董事介入了表决并同等通过。

                                                                                                  ●本次买卖营业未组成关联买卖营业,也未组成重大资产重组。

                                                                                                  ●买卖营业实验不存在重大法令障碍。

                                                                                                  ●本次购买房产无需提交公司股东大会审议核准。

                                                                                                  一、买卖营业概述

                                                                                                  (一)湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟行使自有资金购置武汉鼎杰环保电子有限公司(以下简称“武汉鼎杰”)开拓的鼎杰当代机电信息孵化园(一期)15栋共9层楼,预购面积约8,344.97平方米,个中,一楼面积为968.97平方米,2-9楼面积为922.00平方米,一楼贩卖价值为7400.00元/平方米,2-9楼贩卖价值为3757.00元/平方米,按总均价4180.00元/平方米,总房款为人民币34,881,974元。(详细总房款以最终签定的购房条约为准)。