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                                                      <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                      <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

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                                                                                      <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  北京电子科技公司

                                                                                                  当前位置:北京国芯威电子科技股份有限公司 > 北京电子科技公司 > AG环亚娱乐官方唯一指定

                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_福星晓程:中德证券有限责任公司关于《北京福星晓程电子科技股份

                                                                                                  发布时间:2018/02/17作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:889

                                                                                                  中德证券有限责任公司关于

                                                                                                  《北京福星晓程电子科技股份有限公司 2011 年度内部节制自我

                                                                                                  评价陈诉》的核查意见

                                                                                                  中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)作为北京福星晓程电子科

                                                                                                  技股份有限公司(以下简称“福星晓程”、“公司”或“刊行人”)的保荐人,根

                                                                                                  据《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》、《企业内部节制根基类型》(财会

                                                                                                  [2008]7 号)、《深圳证券买卖营业所上市公司内部节制指引》、《深圳证券买卖营业所创业

                                                                                                  板上市公司类型运作指引》、《上市公司管理准则》、《关于做好上市公司 2011 年

                                                                                                  年度陈诉披露事变的关照》等礼貌和类型性文件的要求,对公司 2011 年度《内

                                                                                                  部节制自我评价陈诉》举办了核查,并颁发如下核查意见:

                                                                                                  一、核查进程

                                                                                                  保荐代表人通过审视公司内部节制相干制度、磨练事变稿本、访谈企业有关

                                                                                                  职员、复核相干内核流程、企业出产运作环境等法子,对福星晓程的内部节制制

                                                                                                  度、内部节制要素、首要内部节制勾当等多方面临其内部节制的完备性、公道性

                                                                                                  及有用性举办了核查。

                                                                                                  二、福星晓程内部节制系统的成立和实验环境

                                                                                                  (一)节制情形

                                                                                                  1、公司成立了较完美的法人管理布局

                                                                                                  公司已经凭证《公司法》、《上市公司管理准则》和有关禁锢要求及《公司章

                                                                                                  程》的划定设立了股东大会、董事会和监事会,别离作为公司的权利机构、执行

                                                                                                  机构和监视机构。公司按照权利机构、执行机构和监视机构彼此独立、彼此制衡、

                                                                                                  权责明晰的原则,成立健全了公司的法人管理布局。公司拟定了《股东大集会会议事

                                                                                                  法则》、《董事集会会议事法则》、《独立董事事变制度》、《监事集会会议事法则》、《董事会

                                                                                                  下设各委员会事变细则》、《总司理事变细则》,明晰了各个条理的决定、执行、

                                                                                                  监视等方面的职责权限,形成科学有用的职责分工和制衡机制,促进管理布局各

                                                                                                  司各就其职、类型运作。

                                                                                                  2、组织机构

                                                                                                  公司在董事会下计划谋委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员

                                                                                                  会。计谋委员会认真对公司恒久计谋和重大投资决定举办研究并提出提议;薪酬

                                                                                                  委员会认真考核董事、监事与高级打点职员的薪酬方案和查核尺度;提名委员会

                                                                                                  认真对公司董事和高级打点职员的人选、选择尺度和措施举办选择并提出提议;

                                                                                                  审计委员会认真公司内、外部审计的雷同、监视和核查事变。自设立以来,各委

                                                                                                  员会运转精采,委员可以或许推行职责,确保了公司的康健运行。

                                                                                                  公司按照现实环境,设立了切合公司营业局限和策划打点必要的职能部分,

                                                                                                  各部分分工明晰、彼此和谐、彼此监视、彼此制约。

                                                                                                  截至到 2011 年 12 月 31 日,公司拥有 3 家子公司,个中有 1 家全资子公司,

                                                                                                  别离是:北京富根智能电表有限公司、北京佳胜奇电子科技有限公司(全资)、

                                                                                                  加纳 CB 电气有限公司,公司依据《公司对外投资打点步伐》的相干划定对子公

                                                                                                  司的策划、资金、职员、财政等重大方面举办禁锢。

                                                                                                  3、内部审计

                                                                                                  公司设立审计部并配备专职审计职员,设部分司理一名,内部审计职员二名;

                                                                                                  职员配备切合相干要求。审计部直接对审计委员会认真,在审计委员会的指导和

                                                                                                  监视下,对公司及子公司内部节制制度的成立和实验、公司策划环境、财政环境

                                                                                                  举办检察和监视,独立利用审计监视权柄。

                                                                                                  4、打点层的理念和策划气魄气焰

                                                                                                  公司的司理打点班子不绝试探顺应高科技企业打点特点和策划打点理念的

                                                                                                  打点步伐,在策划方法上,本公司首要回收先辈的方针打点方法,保持了产物开

                                                                                                  发和贩卖部分的相对分工和密合适作,公司成立了以市场为导向的组织布局,并

                                                                                                  以技能支持市场,职员彼此和谐,初次问责制的打点系统。并拟定了响应的查核

                                                                                                  制度,实施了有用的打点机制。不绝创新一向是公司打点层所遵循的理念。在激

                                                                                                  烈的市场竞争中,公司牢牢掌握市场的脉搏,在技能与市场上斗胆创新,起劲探

                                                                                                  索,为公司的康健、不变的成长做出了起劲孝顺。

                                                                                                  5、人力资源政策

                                                                                                  公司已成立和实验了较科学的聘任、培训、轮岗、查核、责罚、提拔和裁减

                                                                                                  等人事打点制度,并聘任吻合的职员,使其能完成所分派的使命。作为一家高科

                                                                                                  技企业,为了适该当前人才需求日趋剧烈的竞争,吸引高条理人才,公司在人才

                                                                                                  的引进方面,拟定了严酷的尺度和政策,在行使上做到人尽其才,才尽其用。公

                                                                                                  司在劳感人事打点方面举办了改良,完美以岗定薪、岗变薪异、优胜劣汰、能上

                                                                                                  能下的人才竞争机制和人事考评制度。充实替换了宽大员工的起劲性。

                                                                                                  6、信息体系与雷同

                                                                                                  公司在内部行使了协同办公体系及用友 U8 账务处理赏罚体系。客服、采购、计

                                                                                                  划、出产行使 EXCEL 处事器构建的营销采购出产打点体系,对信息解析并举办管

                                                                                                  理。实时有用地为打点层提供所需信息。信息体系职员恪尽职守、勤勉尽责,能

                                                                                                  够有用地推行赋予的职责。在公司内部搭建起了有用雷同的平台,使员工之间,

                                                                                                  员工与打点层之间,各个部分之间成立精采的雷同机制,充实验展员工的主观能

                                                                                                  动性,有用地推行职责,与客户、供给商、禁锢者、投资者的有用雷同,进一步

                                                                                                  晋升公司的打点程度及事变服从。

                                                                                                  (二)风险评估进程

                                                                                                  公司成立了有用的风险评估进程,通过配置计谋委员会、审计委员会以辨认

                                                                                                  和应对公司也许碰着的包罗策划风险、情形风险、财政风险等重大且广泛影响的

                                                                                                  变革。

                                                                                                  1、原原料供给及价值颠簸风险对策

                                                                                                  公司一向与行业内知名的多家原原料供给商保持接洽,回收品格评鉴、价值

                                                                                                  审批相团结的方法,使原原料供给不齐集在一家供给商,尽也许镌汰价值颠簸对

                                                                                                  企业造成的影响。

                                                                                                  2、市场风险的对策

                                                                                                  公司拟定了遵循“以市场为导向,以技能求保留,以打点求效益”的策划理

                                                                                                  念,以焦点技能为依托,僵持自主研发、不绝创新的科学理念,掌握宏观经济形

                                                                                                  势及财富政策提供的精采成长机会,起劲开辟外洋市场,熬炼焦点技能团队,以

                                                                                                  工钱本,强化当代企业焦点打点团队的打点,力图慢慢实现领先国际的集成电路

                                                                                                  计划供给商和环绕集成电路计划规模参加项目运营及打点的运营商。

                                                                                                  3、融资手段风险的对策

                                                                                                  公司打点层僵持妥当理财的原则,首要靠自有资金及留存收益办理扩大局限

                                                                                                  所必要的资金。公司上市后,依赖召募资金凭证募投项目标投资打算投资,使公

                                                                                                  司的整体局限进一步扩大,公司严酷执行《召募资金打点制度》节制募投项目所

                                                                                                  行使资金的类型运作。

                                                                                                  4、政策性风险的对策

                                                                                                  跟着市场的不绝变革,市场竞争越发剧烈。因此,公司打点层出力增强对国

                                                                                                  家宏观政策的说明及猜测,增强与国度各有关部分雷同的力度,成立信息网络和

                                                                                                  说明体系,做到实时相识政策、把握政策、运用政策,实时调解财富布局,是自

                                                                                                  身的策划运行始终与国度政策相相符。保持企业一连、不变、康健的成长。

                                                                                                  (二)其他风险的对策

                                                                                                  团结公司成长需求,防御风险,公司拟定了《内部审计制度》、《对外投资管

                                                                                                  理制度》、《董事、监事、高级打点职员持有和交易本公司股票打点制度》、《年报

                                                                                                  信息披露重大过错责任追究制度》、《黑幕信息知恋人打点制度》等一系列制度。

                                                                                                  (三)节制勾当

                                                                                                  1、钱币资金有关内控

                                                                                                  为健全钱币资金节制,公司凭证管帐法、税法、经济法等国度有关法令礼貌

                                                                                                  和企业管帐准则划定,成立、健全了较为完美的钱币资金节制系统,拟定和完美

                                                                                                  了《资金打点制度》、《现金借支打点制度》、《差盘缠报销制度》、《付款授权审批

                                                                                                  金额表》等制度。公司现金及银行存款打点类型,钱币资金打点严酷的执行岗亭

                                                                                                  疏散制度,实施钱帐分担,对钱币资金的的出入和结存,举办按期、不按期抽查

                                                                                                  和盘货,而且采纳付款权限多条理分另外打点本领,使得金钱支付层层把关。公

                                                                                                  司的各类单据的购置、保管、领用、背书转让、注销等环节均由专人认真,并专

                                                                                                  设挂号簿举办记录,防备空缺单据的遗失或被盗用。明晰划定了银行预留印鉴的

                                                                                                  打点和行使等的营业流程。明晰了现金的行使范畴及治理现金出入营业和银行存

                                                                                                  款结算时应遵守的划定。本陈诉期内公司的钱币资金策划勾当未违背已经拟定的

                                                                                                  规章制度,未发明违规事项。

                                                                                                  2、贩卖与收款

                                                                                                  本公司的贩卖与收款打点,对涉及贩卖与收款的各个环节如贩卖猜测、贩卖

                                                                                                  打算、产物贩卖价值简直定、订单处理赏罚、顾主名誉的检察、贩卖条约的签署、销

                                                                                                  售条约的打点、发货、货款结算及回笼、退货及折扣、售后处事、应收账款的处

                                                                                                  理措施以及幻魅账处理赏罚等作出了明晰划定。公司环绕相干环控拟定出一系列的打点

                                                                                                  流程,本陈诉期内,贩卖与收款所涉及的部分及职员均能严酷凭证相干划定举办

                                                                                                  营业操纵。

                                                                                                  3、采购及付款

                                                                                                  本公司拟定和完美了《采购打点制度》、《供给商打点制度》、《条约评审打点

                                                                                                  制度》等有关制度,对物料请购审批,有专门的条约评审流程,对条约举办评审

                                                                                                  后确定必要购买的原原料型号及数目,对供给商的天资举办检察,担保所订购的

                                                                                                  原原料切合评审单的相干要求,颠末检讨后,经全部信息记录并实时提供出产、

                                                                                                  库房等相干部分。在货款付出环节,计财部按照每月的采购用款打算及公司打点

                                                                                                  制度划定的付款原则、付款措施举办付款,审批严酷,有用防御了付款进程中的

                                                                                                  过错和舞弊举动。本陈诉期内,采购与付款所涉及的部分职员均能凭证制度划定

                                                                                                  举办营业处理赏罚,节制法子有用执行。

                                                                                                  4、出产打算节制打点

                                                                                                  本公司成立了与安详出产打点和质量节制打点相结的一系列出产流程的管

                                                                                                  理制度;出产打点制度的拟定确保了本公司可以或许凭证既定出产打算举办出产活

                                                                                                  动,担保出产进程在安详及有用的环境下完成,同时切合相干质量节制尺度;公

                                                                                                  司库房执行严酷的《库房打点流程》,对原原料及制品的出库入库严酷执行相干

                                                                                                  制度,担保原原料及制品的安详。本陈诉期内,公司出产职员可以或许严酷凭证以上

                                                                                                  流程举办出产勾当,节制法子可以或许有用执行。

                                                                                                  5、人力资源打点

                                                                                                  2011 年公司环绕上市的契机成立和完美了《绩效查核制度》和《薪酬打点

                                                                                                  制度》等人为分派的内节制度,成立健全员工档案,完美了劳动条约签定,通过

                                                                                                  收集和介入雇用会根基完成了雇用使命。行使指纹打卡机进步了处理赏罚员工月末考

                                                                                                  勤的服从。对员工的绩效举办评定,实时处理赏罚和赏罚各类违纪举动。按期为员工

                                                                                                  举办培训进步员工素质。对代价取向和举动特性与公司策划指导头脑和企业文化

                                                                                                  沟通的员工将抬举或布置到重要、要害岗亭。严酷凭证国度相干划定为员工缴纳

                                                                                                  保险。本陈诉期内人力资源内部节制法子被有用的实验,为公司正常的出产策划

                                                                                                  勾当提供了保障。

                                                                                                  6、投资打点

                                                                                                  为严酷节制投资风险,公司成立了科学的对外投资决定措施,拟定了《对外

                                                                                                  投资打点步伐》实施重大投资决定的责任制度,响应对外投资的权限齐集于公司,

                                                                                                  部属各子公司一致不得私自对外投资。各分公司、子公司与其他企业举办合营、

                                                                                                  联营、都需经董事会核准后实验。并对投资项目标立项、评估、决定、实验、管

                                                                                                  理、收益、投资处理等环节举办打点。本陈诉期内公司没有严峻偏离公司投资政

                                                                                                  策和措施的举动。

                                                                                                  7、牢靠资产打点

                                                                                                  公司牢靠资产打点首要由行政部、计财部打点,起到了彼此监视、彼此制约

                                                                                                  的浸染,,担保了资产的完备性和安详性。公司通过《牢靠资产打点制度》、《新增

                                                                                                  装备打点制度》等相干装备打点制度健全和完美了牢靠资产的申购、领用、维修

                                                                                                  和报废的审批措施,增强了牢靠资产的报销、挂号,按期盘货的节制,确保了固

                                                                                                  定资产账,卡,物符合。本陈诉期内,公司一般执行中均遵循有关制度和措施的

                                                                                                  执行。

                                                                                                  8、研发项目标打点

                                                                                                  公司对技能研发项目立项实验逐级考核、逐级上报、类型流程、严酷核算、

                                                                                                  实时复核、整体评估的打点方法,为此,拟定了《研发用度打点步伐》,就研发

                                                                                                  项目标立项申请、预算打点、项目收益说明、研发用度的归集和核算、研发支出

                                                                                                  信息披露等作出了明晰的划定,使研发项目打点越发科学、类型。本陈诉期内研

                                                                                                  究开拓项目从筛选、立项到研究、开拓的各个环节均严酷执行有关内节制度。

                                                                                                  9、召募资金行使节制

                                                                                                  为了类型公司召募资金的打点和运用,掩护投资者的权益,公司拟定了《募

                                                                                                  集资金打点制度》。其首要内容为 A)召募资金专户储存。公司在北京银行设立

                                                                                                  了召募资金专项账户,超募资金存放于深成长银行专项账户,召募资金所有存放

                                                                                                  于董事会抉择的专项账户齐集打点,实施专项存储和专款专用的打点制度。B)

                                                                                                  召募资金行使。召募资金行使时,严酷推行申请和审批措施,经总司理和财政总

                                                                                                  监考核核准后,同一由计财部认真执行。C)召募资金打点和监视。公司内审部

                                                                                                  至少每季度对召募资金的存放与行使环境搜查一次,并实时向审计委员会陈诉检

                                                                                                  查功效。本陈诉期内,可以或许完备精确地反应召募资金的行使环境,募投项目标各

                                                                                                  项支出切合召募资金的既定用途,无非召募资金项目占用召募资金的的环境。

                                                                                                  10、信息披露

                                                                                                  为担保公司信息的真实性、精确性、完备性。公司拟定了《信息披露打点制

                                                                                                  度》、《重大信息内部陈诉制度》、《黑幕知恋人挂号制度》、《年报信息披露重大差

                                                                                                  错责任追究制度》,明晰划定了信息披露的原则、内容及披露尺度、披露流程、

                                                                                                  信息披露的职责分别、档案打点、信息保密等内容、制度划定,董事长是公司信

                                                                                                  息披露的第一责任人,董事会秘书、公司股东及现实节制工钱信息披露任务人,

                                                                                                  信息披露的详细事宜由董事会秘书认真。按照制度划定,董事、监事、高级打点

                                                                                                  职员获悉重大信息应在第一时刻陈诉公司董事长,并同时关照董事会秘书,董事

                                                                                                  长该当当即向董事会陈诉并督促董事会秘书做好响应信息披露事变。本陈诉期

                                                                                                  内,公司信息披露严酷遵循了相干法令礼貌的划定。

                                                                                                  三、福星晓程对内部节制的自我评价

                                                                                                  公司董事会以为:公司团结自身的策划特点和风险身分,成立了较为完美的

                                                                                                  法人管理布局和较为健全的内部节制制度,公司内部节制制度具有较强的针对

                                                                                                  性,公道性和有用性,而且获得了较好的贯彻和执行,可以或许对体例真实、公允的

                                                                                                  财政报表提供公道的担保,对公司各项营业勾当的康健运行和策划风险的节制提

                                                                                                  供担保。

                                                                                                  四、关于福星晓程内部节制自我评价陈诉的核查意见

                                                                                                  经核查,本保荐机构以为:福星晓程已成立了较为健全的法人管理布局,现

                                                                                                  行内部节制制度和执行环境根基切合《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作

                                                                                                  指引》、《上市公司管理准则》等相干法令礼貌和证券禁锢部分的要求,福星晓程

                                                                                                  在公司策划和打点各重大方面保持了有用的内部节制;公司董事会出具的《2011

                                                                                                  年度内部节制自我评价陈诉》根基反应了其内部节制制度的建树及运行环境。

                                                                                                  (本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于的核查意见》之签章页)

                                                                                                  保荐代表人:

                                                                                                  王颖毛传武

                                                                                                  中德证券有限责任公司